发布日期：2024-11-30 04:06    点击次数：117

　　起首：期间财经

　　作家：徐超

　　中国东谈主民银行浙江省分行11月20日在官网公布的行政处罚信息公示，浙江商盟支付有限公司（简称“商盟支付”）因违背备付金解决、账户解决、计帐解决、机构解决、预支卡业务解决等多项规定，被处以告戒、充公犯警所得以及罚金两项处罚，共计罚没金额快要540万元。

　　时任商盟支付的合规部司理、风控合规中心临时认真东谈主以及公司风控合规中心认真东谈主被告戒及罚金。

　　工商信息泄漏，商盟支付由浙江商盟科技有限公司100%控股。股权穿透后，商盟支付的本色圆寂东谈主是复星的实控东谈主郭广昌。

　　商盟支付官网先容，其运营主体是第三方支付“完全付”，竖立于2007年，注册本钱1亿元，是复星集团关联企业。

　　期间周报详细到，商盟支付曾在官网先容我方是复星金服旗劣等三方支付机构，但其后作出变嫌。期间周报记者通过商盟支付的客服电话进行求证，对方暗意，商盟支付是第三方支付平台完全付，但和复星金服是什么关系不轻便报告。

　　近6年往往被处罚

　　阐明商盟支付的官网先容，公司2011年12月获取中国东谈主民银行第三批颁发的《支付业务许可证》（许可证编号：Z2005533000014），是浙江省继支付宝之后第三家获取许可的支付机构。公司为国度级高新技巧企业、软件企业、中国支付计帐协会会员单元。

　　商盟支付设备了快捷支付、网银支付、账户支付、认证支付、预支卡支付等支付居品，按照金融级竖立风景自建了主备双机房，软件系统、硬件环境、数据安全均通过中金国盛、东谈主行、银行卡检测中心、上海安全测评中心、公安局等机构泰斗认证；成就了多方向和多维度的信息安全解决体系，通过CMMI、ISO27001、ISO20000、PCI DSS和信息安全品级保护等泰斗认证。

　　商盟支付还与中国银联、工行、建行、农行、民生、光大、浦发等几十家金融机组成就细致的政策讨好关系；与永安保障、创富租借、德邦基金、新蛋网、银泰网、婚典纪、宝宝树、CLUB MED、华润超市、迁移、联通等上万家商户成就支付讨好。

　　期间周报记者详细到，除了这一次被处罚外，近6年来商盟支付着实每两年就要因各类犯警行径被央行处以行政处罚。

　　据天眼查泄漏，2018年2月，商盟支付因违背《非金融机构支付办事解决方针》，被央行杭州中心支行处罚（杭银处罚字【2018】19号）。2020年8月，商盟支付因违背《反洗钱法》，被央行杭州中心支行共计罚金240万元（杭银处罚字【2020】14号）。

　　2022年3月，商盟支付因违背支付计帐解决相干规定、未按照规定推论客户身份识别义务、未按照规定报送可疑往还敷陈，被央行杭州中心支行罚没总共225.96万元。

　　董事、监事来自复地系

　　商盟支付官网公开的信息泄漏，其跨境业务的巴搭伙伴共有三家，分歧是复星旅文、海拍客、上国际综服。

　　就在9月，商盟支付刚刚作出东谈主员调整，变更法定代表东谈主、董事长。据天眼查泄漏的信息，商盟支付的两名董事和又名监事，均来自复星系。

　　其中，董事李清还在上海星联交易保理有限公司任董事；星联交易保理另又名董事，是复星国际高等副总裁、联席首席财务官张厚林。

　　另又名董事吴晓燕，还在上海平奥投资解决有限公司担任法定代表东谈主、董事。股权穿透后，平奥投资由复星国际100%控股，其中一层股权的捏有者掌星宝（上海）汇集科技有限公司，便是复星集团旗下轮廓性金融办事平台复星金服的运营主体。复星金服旗下有多家捏牌金融机构，已获第三方支付、互联网小贷、传统小贷、保理、融资租借及企业征信等派司。

　　复星金服的公众号因“未取得法定许可证或派司，发布、传播或从事相干方针举止”依然被停用。

　　商盟支付监事李苏波，同期在掌星宝（上海）汇集科技有限公司任董事，上海复地私募基金解决有限公司任监事等职。

　　而商盟支付在其官网上，则对我方和复星金服的关系偷偷作念了变嫌，从之前的“复星金服旗劣等三方支付机构”变为目下的“值得信托的第三方支付机构”。

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